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  • [征文] 电子银行反洗钱我在线征文稿 日期:2019-12-01 18:16:34 点击:75 好评:0 评论(条)

    随着银行业电子化金融服务的迅猛发展,电子银行已成为当前金融服务的主角。然而,电子银行在为广大客户提供便利、快捷服务的同时,由于其隐蔽性等特点,也可能被金融犯罪分子所利用,充当其洗钱的工具。因此,如何有效避免电子银行业务中的洗钱风险,已成为各金融机构反...

  • [调研报告] 银行反洗钱内控工作的情况调研报告 日期:2019-11-22 23:55:29 点击:76 好评:0 评论(条)

    银行反洗钱内控工作的情况调研报告 反洗钱内部控制建设的核心在于如何防范各种洗钱风险,提高识别和防范洗钱犯罪的能力。这是成熟的商业银行反洗钱职能管理的一种自律机制,但从目前XX银行反洗钱工作开展的情况看,有关反洗钱内部控制的建设仍存在一些不足之处。 不足一...

  • [调研报告] 当前金融机构反洗钱工作情况调研报告 日期:2019-11-22 23:55:23 点击:69 好评:0 评论(条)

    金融行业是反洗钱工作的重点领域,金融机构在金融服务中直接办理现金支付和结算业务,处在反洗钱工作第一线,应当自觉履行反洗钱义务。由于制度、管理、操作层面等存在一些问题,影响了金融机构履行反洗钱义务的有效性。 一、金融机构反洗钱工作的现状 1、规章制度执行...

  • [自我鉴定] 邮政储蓄银行员工现结合工作实际反洗钱工作心得体会 日期:2019-11-22 22:55:53 点击:73 好评:0 评论(条)

    邮政储蓄银行员工现结合工作实际反洗钱工作心得 体会 反洗钱工作在当今复杂的金融和社会环境下是一项重要而艰巨的工作,做好反洗钱工作是国家利益和人民群众根本客观要求,是维护金融机构诚信及金融稳定的需要,也是保证信誉支付稳定,促进邮储银行健康发展的保证。 随...

  • [自我鉴定] 银行员工关于反洗钱工作的心得体会 日期:2019-11-18 20:00:54 点击:96 好评:0 评论(条)

    自中国人民银行在2003年1月3日制定了《金融机构反洗钱规定》以来,中国的反洗钱工作开始逐步进入正轨,而2006年10月31日颁布的《反洗钱法》标志着中国的反洗钱工作进入了一个全新时期,为我国反洗钱工作的顺利开展奠定了坚实的法律基...

  • [自查报告] 银行支行反洗钱工作自查报告 日期:2019-11-17 20:38:05 点击:62 好评:0 评论(条)

    根据银发(2011)120号文件精神安排,我县支行结合本县邮政金融反洗钱工作实际,对县支行及辖区金融网点进行了反洗钱工作的自我检查,现将本次工作情况上报,不妥之处,请指正! 一、反洗钱组织机构建设情况 1、 我行根据邮政金融网点人员变动及县支行实际人员情况,重...

  • [自查报告] 邮储银行反洗钱自查报告 日期:2019-11-17 20:37:59 点击:68 好评:0 评论(条)

    州分行: 根据甘邮银发(2011)120号文件精神安排,我县支行结合本县邮政金融反洗钱工作实际,对县支行及辖区金融网点进行了反洗钱工作的自我检查,现将本次工作情况上报,不妥之处,请指正! 一、反洗钱组织机构建设情况 1、 我行根据邮政金融网点人员变动及县支行实...

  • [自查报告] 银行反洗钱工作自查报告 日期:2019-11-14 22:00:01 点击:63 好评:0 评论(条)

    接行总部关于中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱工作的通知的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下: 一.组织机构建设情况. 我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,负责大额交易和可疑交易...

  • [自查报告] 反洗钱工作自查报告 日期:2019-11-14 20:53:53 点击:63 好评:0 评论(条)

    接行总部关于中国人民银行关于专项检查商业银行反洗钱工作的通知的文件精神后,我支行迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作,现将自查工作报告如下: 一.组织机构建设情况. 我支行指定专人负责反洗钱工作,对支行日常业务往来情况进行专门的检查,负责大额交易和可疑交易...

  • [工作汇报] 银行支行反洗钱工作汇报 日期:2019-11-09 23:05:31 点击:78 好评:0 评论(条)

    银行支行反洗钱工作汇报 根据X商银发字[200X]27号文件,关于《中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险》的通知,我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神,力求使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义,牢固树立反洗钱法律责任...